個(gè)體戶刷pos機(jī),案件被執(zhí)行人名下賬戶余額為零

新聞資訊 | 2023-03-28 08:27 | 投稿人：pos機(jī)之家

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本文目錄一覽：

1、個(gè)體戶刷pos機(jī)

2、個(gè)體戶可以辦理移動(dòng)刷卡機(jī)嗎？

3、個(gè)體戶pos機(jī)費(fèi)率是多少？

個(gè)體戶刷pos機(jī)

隨著“掃黑除惡”“六清”專項(xiàng)執(zhí)行行動(dòng)的推進(jìn)，“打財(cái)斷血”持續(xù)發(fā)力。近日，上海市寶山區(qū)人民法院（以下簡(jiǎn)稱上海寶山法院）在一起涉“套路貸”案件的刑事執(zhí)行中，在被執(zhí)行人名下賬戶余額為零的情況下，通過(guò)與公安機(jī)關(guān)的密切聯(lián)動(dòng)，深挖背后“黑財(cái)”，順利執(zhí)行到位26.5萬(wàn)元。

被告人程某作為“套路貸”資金出借方，被上海寶山法院于2019年5月依法以詐騙罪判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣20萬(wàn)元。程某等被告人不服提出上訴后，上海市第二中級(jí)人民法院于2019年9月裁定駁回上訴，維持原判。

該案根據(jù)判決，程某應(yīng)退賠非法所得6.5萬(wàn)元并繳納20萬(wàn)元罰金。案件進(jìn)入執(zhí)行程序后，執(zhí)行干警兩次通過(guò)“總對(duì)總”查詢系統(tǒng)查詢程某名下財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)除一輛不值錢的老舊小轎車外，其名下銀行賬戶余額均為0，且無(wú)其他可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)。

執(zhí)行干警并未因此放棄。由于該案屬于“掃黑除惡”類執(zhí)行案件，執(zhí)行干警迅速啟動(dòng)與公安機(jī)關(guān)的聯(lián)動(dòng)機(jī)制。在公安機(jī)關(guān)的協(xié)查下，執(zhí)行干警發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人程某名下有一店鋪名稱為江蘇昆山某賓館的個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

由于程某仍在服刑溝通不便，執(zhí)行干警與程某的妻子電話聯(lián)系，釋明相關(guān)法律規(guī)定及政策，并講明了拒不退賠和繳納罰金的利害關(guān)系，督促其主動(dòng)配合履行義務(wù)。程某的妻子迫于執(zhí)行壓力坦白了其在江蘇昆山經(jīng)營(yíng)了一家酒店，該酒店是以程某名下個(gè)體工商戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照開(kāi)設(shè)，但酒店暫時(shí)還沒(méi)有經(jīng)營(yíng)，家里經(jīng)濟(jì)困難，沒(méi)有能力代程某履行義務(wù)。執(zhí)行又陷入僵局。

為摸清狀況，執(zhí)行干警馬上通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行了查詢，發(fā)現(xiàn)該酒店是一家當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)紅酒店，人氣較高，與程某妻子陳述事實(shí)并不吻合。執(zhí)行干警想到，該酒店是以程某名下個(gè)體工商戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照開(kāi)設(shè)的，酒店P(guān)OS機(jī)的賬戶必然關(guān)聯(lián)的是其名下的銀行賬戶，如果凍結(jié)其名下所有銀行賬戶，酒店客戶無(wú)法正常結(jié)賬，進(jìn)而影響酒店經(jīng)營(yíng)，必會(huì)對(duì)程某妻子產(chǎn)生執(zhí)行威懾。于是，執(zhí)行干警于2021年2月22日上午通過(guò)“總對(duì)總”系統(tǒng)將程某名下余額為0的所有銀行賬戶全部?jī)鼋Y(jié)。

果不其然。當(dāng)天下午，程某的妻子就慌了神，主動(dòng)聯(lián)系法院，請(qǐng)求代程某履行相關(guān)法律義務(wù)。2021年3月1日，程某的妻子便將20萬(wàn)罰金和6.5萬(wàn)非法所得繳納至指定賬戶，26.5萬(wàn)元執(zhí)行款均代為執(zhí)行到位。

由于執(zhí)行過(guò)程中的‘總對(duì)總’財(cái)產(chǎn)查詢系統(tǒng)并不能查詢到被執(zhí)行人的個(gè)人工商戶登記信息，而法院可以基于與公安機(jī)關(guān)的合作框架，在‘掃黑除惡’專項(xiàng)執(zhí)行行動(dòng)中，通過(guò)公安機(jī)關(guān)協(xié)查從而更加全面地掌握被執(zhí)行人的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)信息。在深挖‘黑財(cái)’后，通過(guò)對(duì)被執(zhí)行家屬有效的溝通與強(qiáng)有力的執(zhí)行手段進(jìn)行震懾相結(jié)合的方式，積極督促家屬代被執(zhí)行人履行退賠、繳納罰金等義務(wù)。”

執(zhí)行干警余夏敏介紹道。

來(lái)源：周到

個(gè)體戶可以辦理移動(dòng)刷卡機(jī)嗎？

個(gè)體戶可以辦理移動(dòng)刷卡機(jī)。\x0d\x0a個(gè)體戶申請(qǐng)安裝銀行卡刷卡機(jī)（POS機(jī)）流程如下：\x0d\x0a一、申請(qǐng)方式\x0d\x0a1、致電專業(yè)安裝POS機(jī)的服務(wù)商028-61377261或67707665；\x0d\x0a2、向服務(wù)商提出申請(qǐng)。\x0d\x0a\x0d\x0a二、審批流程\x0d\x0a商戶提出申請(qǐng)->商戶提供資料->銀聯(lián)商務(wù)或銀行完成商戶調(diào)查并簽訂協(xié)議->中國(guó)銀聯(lián)成都分公司進(jìn)行入網(wǎng)審批->中國(guó)銀聯(lián)成都分公司開(kāi)通->成都銀聯(lián)商務(wù)給商戶現(xiàn)場(chǎng)裝機(jī)\x0d\x0a★（通常自正式簽署協(xié)議到POS機(jī)具安裝開(kāi)通約需3-5個(gè)工作日，協(xié)議內(nèi)容見(jiàn)附件）\x0d\x0a\x0d\x0a三、安裝POS機(jī)的條件陸扮改\x0d\x0a1、依法注冊(cè)，有固定的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所；\x0d\x0a2、合規(guī)經(jīng)營(yíng)、信譽(yù)較高，具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力。\x0d\x0a\x0d\x0a四、商戶申請(qǐng)POS時(shí)需準(zhǔn)備的文件及資料:\x0d\缺帆x0a1、有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件1份；\x0d\x0a2、有效的法定代表人證件復(fù)印件1份；\x0d\x0a3、有效的法人銀行卡復(fù)印件1份；\x0d\x0a4、辦公地早判址的房屋租賃協(xié)議復(fù)印件1份；\x0d\x0a5、指定POS資金結(jié)算的唯一結(jié)算行和結(jié)算賬戶的委托書(shū)（格式見(jiàn)附件）；\x0d\x0a6、商戶信息調(diào)查表（由結(jié)算行或銀聯(lián)商務(wù)填寫）。\x0d\x0a\x0d\x0a五、安裝POS機(jī)需具備的環(huán)境:\x0d\x0a1、安裝POS機(jī)的環(huán)境要求潔凈、干燥；\x0d\x0a2、附近有已開(kāi)通的電話線插座；\x0d\x0a3、附近有電源插座；\x0d\x0a4、安裝移動(dòng)POS機(jī)附近要求有GPRS信號(hào)。\x0d\x0a\x0d\x0a六、資金結(jié)算\x0d\x0a1、商戶和指定的唯一結(jié)算行協(xié)商確定采用免交單或交單模式兩種模式的一種進(jìn)行結(jié)算。\x0d\x0a2、免交單模式，需由商戶與結(jié)算行簽訂免交單協(xié)議（一式三份，見(jiàn)附件）。簽訂協(xié)議后，商戶的POS刷卡資金中國(guó)銀聯(lián)將通過(guò)清算系統(tǒng)自動(dòng)在刷卡次日劃到結(jié)算行，結(jié)算行再主動(dòng)將資金劃入商戶指定的結(jié)算賬戶。\x0d\x0a3、交單模式，不需另行簽訂協(xié)議，客戶刷卡后，將客戶簽字的刷卡POS單存根聯(lián)按日匯總，再以進(jìn)賬單的形式一起交指定的POS刷卡資金結(jié)算行，銀行憑單審查后，再將資金劃到商戶指定的結(jié)算賬戶。