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甘肅銀行pos機刷卡手續(xù)費標準
一個尋常老太太，銀行流水竟然高達幾千萬，這顯然有問題！
會議室里，偵查民警們在做著案情推演，一個個眉頭緊皺，反復討論。
“難道是個女性黑老大？”
“一個六十多歲的老太太，怎么可能鋌而走險。一定另有隱情！”
“肯定是團伙作案！說不定就是用老太太身份打掩護？”
“幕后的操縱者會不會就是老太太的親戚？”
果不其然，通過追蹤這位老太太，警方一舉揪出來盤踞在甘肅省內(nèi)的特大地下錢莊，涉案人員眾多，涉案金額竟高達756億元！
老太太銀行卡日流水千萬，哪來的錢？2019年2月，甘肅省公安廳接到外匯管理部門移送的外匯交易線索：省內(nèi)可能有一個特大地下錢莊，存在非法買賣外匯的犯罪行為，而且有做大的態(tài)勢。
接到線索后，省公安廳立即成立調(diào)查專案組，并要求專案組盡快破案，一舉打掉這個地下錢莊，給人民群眾一個交代。
經(jīng)過連日來對這些交易記錄的比對，偵查民警發(fā)現(xiàn)：這些交易中涉及的銀行賬戶，竟然多達8000多個，開戶網(wǎng)點也是遍布了全國各地20多個省份，顯然是團伙作案！
沒有任何直接證據(jù)，交易遍布全國，各種關(guān)系錯綜復雜，要在限定時間內(nèi)破獲案件，從何下手？這讓偵查民警們感到焦急。
就在大家愁眉不展的時候，一位民警在比對交易線索的過程中，意外發(fā)現(xiàn)了一個銀
行賬戶明顯異常，幾乎每日都有上千萬的銀行流水，而且長時間以來都很穩(wěn)定。
而這張銀行卡的卡主，是一位老太太。
警方還發(fā)現(xiàn)，這個賬戶交易非常頻繁，短短幾天就轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出幾十筆資金，并且?guī)缀鯖]有小金額生活消費，全都是大筆金額流動。
警方有預感，這個賬戶很可能就是這個地下錢莊的主要操作賬戶！
于是，偵查民警決定將這個老太太列為重點偵查對象。
對于目前的案情來說，老太太這條線索是最容易找到突破口的，但又不能打草驚蛇直接傳喚這位老太太，于是偵查民警一邊前往戶籍地上顯示的住所地址，走訪老太太的生活情況，一邊通過各機關(guān)單位協(xié)查，查詢她的社會關(guān)系。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這位老太太履歷很干凈，同眾多廣場舞大媽一樣，日常生活和作息都很規(guī)律，無非就是和鄰居跳跳舞，嘮嘮嗑，出入地方也都是一些菜市場，超市，公園之類的公共場所。
她可能真的對此毫不知情，這也印證了警方的推理。
很快，另一邊老太太的兒子馬某，進入了警方的偵查視線。通過調(diào)取銀行開戶監(jiān)控，警方發(fā)現(xiàn)最初這個賬戶，確實是馬某以老太太的名義開辦的，后期頻繁到銀行柜臺取款的，在ATM機上操作的，也都是馬某。
那么，馬某會是這個地下錢莊的實際控制人嗎？這么多的犯罪分子，都是他一手聯(lián)絡培養(yǎng)的嗎？他是故意利用母親的身份，來為自己的犯罪行為作掩護嗎？
到這里，案情總算是有了一點突破，警方認為：馬某既然能經(jīng)手這么大額的資金，一定是犯罪團伙里的核心成員！
然而，僅僅抓捕一個馬某，并不能真正端掉這個犯罪團伙，還是得放長線，釣大魚！
偵查民警們相信，通過馬某這條線索，順藤摸瓜，一定可以揪出這個犯罪團伙！
警方抽絲剝繭，挖出境內(nèi)外黑惡勢力鎖定犯罪嫌疑人馬某后，警方開始對馬某進行跟蹤調(diào)查，據(jù)此分析他的社會背景和社會關(guān)系，并暗中調(diào)查所有與他有經(jīng)濟往來的人。
在警方監(jiān)控期間，馬某還是多次到銀行柜臺交易，殊不知自己早已進入了警方的視線。
很快，經(jīng)過分析馬某操控的這張銀行卡的交易信息，警方發(fā)現(xiàn)，馬某經(jīng)常給一些賬戶轉(zhuǎn)賬。
馬某的交易對象大都是一些沿海企業(yè)、國內(nèi)外交界地帶的進出口工廠，以及一些境外貿(mào)易公司，而且匯款次數(shù)不止一次，馬某與他們長時間保持著這樣的“合作關(guān)系”。
這一線索表明：這很可能是個跨國犯罪團伙！如果真的牽涉到境外勢力，那案情就會更加復雜！
案子進展這里，省公安廳要求專案組加快破案進度，這些團伙近日來活動這么頻繁，很可能會有更大的動作！
如果近期不能破獲案件，警方將會非常被動。犯罪分子逃脫、群眾重大財產(chǎn)損失、境內(nèi)外犯罪分子中斷聯(lián)系，這些問題都有可能發(fā)生，都有可能影響案子的全面告破！
經(jīng)過多日加班加點排查，長期監(jiān)控，包括運用了各種偵查手段和技術(shù)手段，警方很快鎖定了與馬某交易頻繁的其他幾個犯罪嫌疑人。
這起案件共涉及5個犯罪團伙，是一個以親戚關(guān)系、地域關(guān)系為雙重紐帶的地下錢莊案。
他們的作案特征表現(xiàn)為集團化、規(guī)模化，儼然是一個組織架構(gòu)健全的“大廠”。
表面像正常的企業(yè)一樣，管理嚴明，分工明確，有負責在街頭發(fā)放小卡片拓客的，有專門招攬接待客戶的，有負責營銷轉(zhuǎn)化客戶的，有負責控制操作境內(nèi)外賬戶的，有負責“團隊”管理的。
而且，負責每個版塊的對接人，還會定期更換，每次交易操作都很隱蔽。
也就是說，這個地下錢莊隱藏得很深，他們將犯罪“風險”分攤到不同的人身上，而這些人在日常生活中的社會關(guān)系，并不密切，所以，表面上很難看出什么聯(lián)系。
那地下錢莊到底是如何騙取錢財?shù)哪兀?/p>
日常生活中，有些企業(yè)和個人會通過地下錢莊的操作，非法買賣外匯，以賺取更多的“利潤”。
而地下錢莊所做的“交易”，也無需提交真實性的材料，幾乎沒有門檻，有錢就能進。
這看似是個“商機”，其實是個巨大的陷阱！
這樣的地下錢莊，開設的外匯買賣業(yè)務，很顯然存在極大資金風險，一旦這些地下錢莊的“大佬”吸金夠了，不想玩了，跑路了，就會對群眾和企業(yè)造成實質(zhì)性的資金損失，最后被割韭菜的。
況且，經(jīng)營地下錢莊，本身就是國家明令禁止的違法犯罪行為，通過地下錢莊買賣外匯同樣也是違法違規(guī)的。
此外，這些地下錢莊大都也涉及其他類型的犯罪，如電信詐騙、非法洗錢、網(wǎng)絡賭博等，這些犯罪分子，通過不同類型的“業(yè)務往來”，互相勾連，轉(zhuǎn)移賬款，讓人防不勝防。
看似離我們遙遠的“地下錢莊”，其魔爪很容易通過一些偽裝的手段，伸向無辜的群眾。
專案組當然不能眼睜睜看著這一地下錢莊，再繼續(xù)以各種形式的犯罪行為禍害群眾，騙取資金，一定要全面徹底地打掉這個團伙！
于是，專案組馬上向上級部門請求批準抓捕行動，為民除害！
警方聯(lián)合抓捕，特大犯罪團伙落網(wǎng)很快，逮捕令批下來了！
由于地下錢莊涉及人員眾多，為了保證一次抓捕成功，不漏一人，當天公安廳從各地抽調(diào)兩百多名公安干警，聯(lián)合行動準備實施抓捕。
通過各個單位的緊密配合，幾百名公安干警同時在多地雷霆出擊，多地協(xié)調(diào)同步抓捕，行動穩(wěn)準狠，涉案主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。
民警在抓捕現(xiàn)場，繳獲了犯罪嫌疑人的電腦、手機、銀行卡、筆記本、小卡片、接待話術(shù)、POS機、合同等一大批作案工具。
實施抓捕時，部分犯罪嫌疑人預感到牢獄之災的到來，趁著警方破門進入搜查的時間，想要銷毀電腦里的犯罪數(shù)據(jù)。
好在警方早已預料到這種情況的發(fā)生，及時趕到現(xiàn)場控制住犯罪嫌疑人，并固定了所有電子證據(jù)。
警方將這批抓捕的犯罪嫌疑人押回看守所，連夜審訊，一開始這些犯罪分子還抱有僥幸心理，不肯如實交代。
面對鐵證，在警方多次高強度審訊后，犯罪嫌疑人終于向警方供述了整個犯罪事實。
該案的主要犯罪嫌疑人馬某表示，他確實利用母親的身份作掩護，用母親的銀行卡在從事這一違法犯罪活動，他主要負責境外賬戶操作，此外，還有一個是負責境內(nèi)賬戶操作，一個負責日常運營的，一般是以他們?nèi)藶橹?，其他人則按照各自分工，實施犯罪。
天網(wǎng)恢恢，疏而不漏。在法律面前，任何犯罪行為，都別想瞞天過海！
最終，這起案件的成功破獲，讓警方一舉打掉了這起涉案金額高達756億的地下錢莊案，抓捕犯罪團伙5個，搗毀涉案窩點14個，移送起訴犯罪嫌疑人36名。
而這些人的下場，必然是受到法律的嚴懲！
冒頭就打，零容忍打擊地下錢莊基于這起案件造成的不良影響，各相關(guān)部門加強了各方面工作的監(jiān)管，開展自糾自查，嚴查類似的案件線索，零容忍打擊地下錢莊，切實保障老百姓的資金安全。
各個媒體也相繼報道，讓群眾們了解到了地下錢莊的危害和犯罪手法。
這些地下錢莊違法犯罪活動，嚴重擾亂我國的金融市場秩序，嚴重危害著國家金融安全和社會穩(wěn)定，國家公安機關(guān)勢必會依法打擊，絕不姑息！
國家外匯管理局管理檢查司副司長肖勝表示：下一步，外匯局將進一步加大對地下錢莊的綜合整治力度，加強渠道管控，督導銀行、支付機構(gòu)等進一步落實相關(guān)的展業(yè)原則，封堵地下錢莊資金通道，維護好國家經(jīng)濟金融安全。
國家外匯管理局甘肅省分局國際收支處處長李高元也呼吁，市場主體一定要依法合規(guī)來經(jīng)營，不要參與地下錢莊的外匯買賣。
結(jié)語近年來，隨著國家機構(gòu)的深化改革和經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，人民生活水平得到了很大提高，各類層出不窮的違法犯罪行為，也開始披著各色外衣逐漸冒頭。
其實，對于普通民眾和企業(yè)而言，未來發(fā)展的唯一一條正確的路，就是腳踏實地，遵規(guī)守法，選擇合法合規(guī)的渠道，開展經(jīng)濟和社會活動。
倘若我們每個人都能樹立法律意識，規(guī)則意識，摒棄“占便宜”、“鉆空子”、“發(fā)橫財”的僥幸想法，就不會讓犯罪分子有可乘之機！
人人堅守法律紅線，堅守道德底線，社會一定風清氣正！
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